MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

Vẽ hàng loạt dự án chung cư mini, Công ty Cường Thịnh có dấu hiệu lừa đảo 

Nhiều khách hàng đã gửi đơn tố cáo dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Địa ốc Cường Thịnh, trụ sở tại TPHCM do Công ty này ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản nhưng không bàn giao theo thỏa thuận hợp đồng.

Công ty Cường Thịnh rao bán và ký kết thu tiền của khách hàng rất nhiều dự án như Khu nhà ở và Văn phòng Lũy Bán Bích (334-336 Luỹ Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM); Khu nhà ở kết hợp Khách sạn Nguyễn Thị Thập (Khu nhà cao tầng 9X Q7); Khu nhà ở Dịch vụ Gò Dầu (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM); Khu dân cư Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM); Dự án Airport New Center (Ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, TP. Long Thành, Tỉnh Đồng Nai); Khu căn hộ 9X Bình Tân (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM)…
Tuy nhiên đến nay, các dự án Công ty rao bán cho khách hàng đến nay không có cái nào được xây dựng hoàn chỉnh để bàn giao, công ty Cường Thịnh đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và không ai biết chuyển về đâu. Cho đến nay tất cả các khách hàng đã từng mua sản phẩm của công ty này đang rất hoang mang và có nguy cơ mất tiền do bị các đối tượng này vẽ dự án ma lừa đảo. 
Nội dung này cũng đã báo Lao động đăng tải, tham khảo thêm: https://laodong.vn/bat-dong-san/lao-dao-vi-mua-phai-du-an-map-mo-1235852.ldo

MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

Khách hàng biểu tình yêu cầu Manulife hoàn trả lại tiền trong gói bảo hiểm "Tâm An Đầu Tư" của Manulife giao dịch thông qua ngân hàng SCB

Bất chấp hàng rào chắn đặt trước sảnh tòa nhà, hệ thống an ninh bảo vệ mặc đồng phục được tăng cường, đoàn người khiếu kiện vẫn hàng ngày chăng băng rôn khẩu hiệu và phát hệ thống loa ra rả “Manulife lừa đảo; Manulife hút máu; Tẩy chay Manulife”.
Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, khi khách hàng đến giao dịch với các Chi nhánh của SCB để gửi tiết kiệm họ đều được lái sang một dịch vụ tiết kiệm mới. Tất cả các khách hàng đều khẳng định họ bị nhân viên tư vấn phía ngân hàng lừa bằng cách mập mờ đánh tráo khái niệm “tham gia bảo hiểm” bằng “đầu tư tiết kiệm”, tư vấn những điều không tưởng: Tham gia 6 năm rút tiền về cả gốc lẫn lãi; lãi suất trung bình 8,7% năm, triển vọng đạt tới 12 – 15% năm.
Bà Bùi Thị Thủy 52 tuổi thường trú tại Yên Ninh, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội trình bày: Tháng 05/2020 bà Thủy ra ngân hàng SCB Hàng Gà giao dịch gửi tiết kiệm, được nhân viên ngân hàng tư vấn sang sản phẩm đầu tư lãi suất hứa hẹn lên tới 12 – 15% năm; chỉ cần gửi trong 06 năm là được rút gốc về, lãi trả hàng năm được tặng thêm quyền lợi bảo vệ sức khỏe từ công ty Manulife, các năm sau có thể gửi linh hoạt muốn gửi thêm bao nhiêu thì gửi. Bà Thủy đã gửi vào số tiền 180.000.000 đồng. Bà Thủy được nhân viên hướng dẫn ký một số giấy tờ và sau đó nhận về một Hợp đồng Bảo hiểm từ công ty Manulife và có in kèm logo SCB. Là người không có nhu cầu tham gia Bảo hiểm nên bà Thủy có thắc mắc thì được nhân viên ngân hàng giải thích đây là sản phẩm đầu tư được tặng kèm quyền lợi bảo vệ do Manulife chi trả nên trên hợp đồng in logo cả 2 doanh nghiệp. Một năm sau, bà Thủy ra ngân hàng rút lãi thì được ngân hàng tư vấn nếu không lấy lãi thì lãi được cộng dồn vào gốc và sinh lãi kép (lãi trên lãi) và vì chưa có nhu cầu sử dụng tiền nên bà Thủy không rút. Năm 2022, bà Thủy ra ngân hàng hỏi về số tiền gốc và lãi hiện tại và mong muốn rút một phần về trang trải cuộc sống thì nhận được câu trả lời không thỏa đáng khác xa với những gì được nghe tư vấn năm trước. Bà Thủy gọi điện theo đường dây nóng của công ty Manulife thì mới ngã ngửa người biết mình đã vô tình tham gia hợp đồng bảo hiểm với quyền lợi duy nhất là bảo vệ sinh mạng cho khách hàng nếu không may tử vong. Toàn bộ số tiền 180.000.000 đồng là phí bảo hiểm để bảo đảm số tiền bảo hiểm lên tới trên 9 tỷ đồng. Thời hạn đóng phí dự kiến là 06 năm.
Trên thực tế, bất kỳ nhân viên tư vấn bảo hiểm nào của các công ty bảo hiểm (có code tư vấn viên tài chính do Bộ Tài chính cấp sau khi trải qua khóa học và kỳ thi sát hạch nghiêm túc) cũng đều hiểu với một bản hợp đồng như vậy, ngay cả khi khách hàng duy trì đóng phí đủ 6 năm thì giá trị hoàn lại (giả sử hợp đồng kết thúc sau 6 năm như nhân viên ngân hàng thiết kế) cũng không thể hòa số tiền đã đóng bởi theo điều khoản hợp đồng bảo hiểm, số phí năm đầu tiên được công ty bảo hiểm khấu trừ các loại phí bảo vệ đã lên tới 85% và nếu hợp đồng dừng lại, giá trị hoàn lại bằng 0 thì công ty tài chính làm gì để tạo ra lãi suất như hứa hẹn của nhân viên tư vấn ngân hàng?
Chính vì lý do đó, phía ngân hàng SCB không những không trả lãi sau năm thứ nhất cho khách hàng dưới chiêu bài cộng dồn lãi vào gốc để hưởng lãi trên lãi còn dụ được bà Thủy đóng thêm phí năm thứ 2 số tiền 130.000.000 đồng và năm thứ 3 là 9.500.000 đồng. Dựa trên hợp đồng đã ký có bút tích của bà Thủy thì tổng số tiền 319.500.000 đồng mục đích tiết kiệm sinh lời đến thời điểm hiện tại chắc chắn bốc hơi tới 70% thay vì sinh lời như hứa hẹn.
Thêm một trường hợp nữa, bà Nguyễn Thị Hòa 60 tuổi thường trú tại ngõ 86 phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội bức xúc cho biết, tư vấn viên Vũ Thị Thanh của ngân hàng SCB có chiêu trò rất thâm độc khi cố tình điền hồ sơ bảo hiểm sai số điện thoại của khách hàng để khách hàng không nhận được thông tin từ công ty bảo hiểm. Bà Hòa chỉ thực sự biết mình bị lừa tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Manulife khi cầm bản hợp đồng tới văn phòng công ty để hỏi và được hướng dẫn sửa thông tin số điện thoại sai trong hồ sơ. Bà Hòa khẳng định: “Trong quá trình đi khiếu kiện tôi biết ít nhất có 04 người đi khiếu nại cũng bị đăng ký sai số điện thoại như tôi”.
Được biết những người tập trung biểu tình quyết liệt tại các văn phòng của Manulife xảy ra tại nhiều địa phương khác trong cả nước không hề quen biết nhau mà qua thời gian dài đi chầu chực khiếu nại thành quen nhau, tụ lại thành những nhóm lớn. Anh Nguyễn Hải Long 34 tuổi thường trú tại D9 Đặng Văn Ngữ (Hà Nội) cho biết, nhóm anh đang theo đấu tranh đòi quyền lợi là nhóm thứ 4 ở Hà Nội với hơn 40 người. Nhóm nhiều hơn lên tới 60 – 70 người. 
Việc người dân tụ tập kéo dài trước sảnh các văn phòng làm việc của Manulife gây hoang mang trong dư luận xã hội và ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các tư vấn viên tài chính thuộc các hệ thống do Manulife quản lý.

(Mitritin tổng hợp)

MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

Ngày 20/2/2024, Cơ quan ANĐT - Bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can về tội “Buôn lậu”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hoá đơn”

Theo kết quả điều tra, từ 26/12/2013 - 10/11/2016, nhóm bị can gồm Đoàn Mạnh Dương (Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương); Đỗ Hải Phong (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn); Nguyễn Quốc Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Khánh); Nguyễn Thu Hằng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu và Du lịch Hà Nguyên) đã buôn lậu 81 lô hàng thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ về Việt Nam với tổng khối lượng 2.356 tấn; tổng số tiền đã thanh toán thịt trâu cho Công ty Allanasons Limited là 10,4 triệu USD. Đối chiếu với hồ sơ của Công ty Tân Đại Dương đã kê khai hải quan của lô hàng này thì số tiền chênh lệch là 5,4 triệu USD, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước khoảng 16 tỷ đồng.

Trong vụ án, Dương có vai trò chủ mưu, chỉ đạo Phong làm giả 34 tờ khai hải quan; còn Phong dù biết Dương có sai phạm nhưng vẫn giúp sức.Ngoài ra, Dương cũng chỉ đạo nhân viên hoặc trực tiếp liên hệ với Công ty TNHH Truyền thông và Du lịch Hà Nguyên và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Khánh do Hằng với Dũng làm giám đốc, để xuất, nhập các hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT) mà không có việc mua bán hàng thực tế. Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Hằng đã có hành vi mua, bán 34 hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính hơn 200 triệu đồng; Dũng mua bán 26 hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi bất chính hơn 127 triệu đồng.

Theo TPO #mitritin

MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

UBND tỉnh đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm dự án ma Đà Lạt Pearl

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng, hiện nay không có hồ sơ về đầu tư, cấp phép xây dựng "Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl". Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan thửa đất số 218, tờ bản đồ số 63 thuộc "Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl" ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.

Chia nhiều nhưng gộp thành một?
Việc đề nghị cung cấp thông tin nêu trên là để phục vụ điều tra, giải quyết tố giác tội phạm liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Theo đó, bà N. (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) tố cáo một lãnh đạo cấp cao của Công ty CP Phát triển Bất động sản Thanh Niên Holdings (phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 2,6 tỉ đồng thông qua việc nhận đặt cọc chuyển nhượng thửa đất số 218 tại "Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl".
Theo tìm hiểu của phóng viên, thửa đất 218 nằm trong 75 thửa đất được quảng cáo rầm rộ, rao bán trên mạng xã hội và một số website là "Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl" do Công ty CP Phát triển Bất động sản Thanh Niên Holdings làm chủ đầu tư.
Về nguồn gốc đất, ông T.V.Q (ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương) được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Lâm Đồng cho phép tách 4 lô đất 121, 143, 166, 122 - tờ bản đồ số 63 (diện tích khoảng 1,8 ha) thành 75 thửa đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất. Những thửa đất được tách, ông T.V.Q chuyển nhượng cho nhiều người.
Tuy nhiên, vì lý do nào đó, trên website của Công ty CP Phát triển Bất động sản Thanh Niên Holdings, 75 thửa đất này đều nằm trong "dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl", quy mô 5 ha với 80 thửa đất từ 200 - 700 m2.
Trên nhiều fanpage mạng xã hội chuyên về mua bán bất động sản Đà Lạt - Lâm Đồng, dự án này được giới thiệu thuộc trung tâm nghỉ dưỡng Đà Lạt, giáp sông Đa Nhim, giáp suối, giáp hồ sinh thái Bồng Lai và giáp đường Bồng Lai dự kiến mở rộng lên 30 m. Để thêm phần thu hút, một bức ảnh phối cảnh dự án còn gắn thêm cả hình ảnh cầu Vàng nổi tiếng ở Đà Nẵng nằm về phía sông Đa Nhim.
Trong năm 2022, nhiều thửa đất tại đây đã được rao bán trên mạng xã hội với giá từ 2,8 tỉ đến hơn 3,2 tỉ đồng. "Đà Lạt Pearl định hướng phát triển thành khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất khu vực Lâm Đồng" - một người rao bán đất tại dự án này quảng cáo trên fanpage chuyên về bất động sản Đà Lạt.
Có điều, ngoài những thông tin đăng tải trên website của Công ty CP Phát triển Bất động sản Thanh Niên Holdings và người bán quảng bá trên mạng xã hội, "Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl" không hề có thêm thông tin pháp lý nào.

Mitritín, theo NLD