MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

Nguy cơ mất tiền do ủy thác đầu tư vào các dự án ảo
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo tập thể của 50 người dân, ngày 28/5 vừa qua Văn phòng Cơ quan CSĐT CA TP Hồ Chí Minh đã có văn bản chuyển Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra, làm rõ

Bước đầu Cơ quan CSĐT nhận định, đối tượng bị tố giác đã lợi dụng tư cách pháp nhân để ký hợp đồng kinh tế, sau đó không thực hiện nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo tố cáo của những người dân này, tổng số tiền họ đã đem hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Tín (trụ sở tại tầng 2, chung cư H3, số 384 đường Hoàng Diệu, quận 4, TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc) hoặc cho lãnh đạo công ty này vay, nhận tiền lãi hàng tháng đã lên đến 28,48 tỉ đồng. Trong đó người đầu tư nhiều nhất lên đến 3,8 tỉ đồng, người ít nhất cũng đã bỏ ra 50 triệu đồng.
Việc đầu tư thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, người đầu tư ủy thác cho Công ty An Tín đầu tư vào các dự án kinh doanh do công ty này công bố. Mức lợi nhuận người đầu tư được hưởng từ 10-21%/năm, tùy số tiền đầu tư. Khoản lợi nhuận được Công ty An Tín trả cho người đầu tư hàng tháng, thời gian hoàn trả vốn sau khi kết thúc thời gian hợp đồng. Với hình thức huy động vốn này, đa số người tham gia đã ký hợp đồng với Công ty An Tín với thời hạn 1 đến 3 hoặc 5 năm.
Đại diện các nạn nhân, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, để thu hút người đầu tư và huy động được số vốn này, Công ty An tín đã liên tục tổ chức hội thảo, giới thiệu các dự án cho những người được mời đến tham gia. Mỗi dự án đầu tư được đặt một mã riêng gọi là gói đầu tư để thu hút vốn. Chỉ đến khi hết hạn hợp đồng, nhiều người không được Công ty An Tín hoàn trả lại vốn và lãi trong thời gian dài, họ đi tìm hiểu mới biết đã bị doanh nghiệp này cho “ăn bánh vẽ”.
Cụ thể, dự án đầu tư vào hãng hàng không mang tên Sài Gòn Arlines, dự án tòa nhà liên cấp ở số 102 Nguyễn Văn Cừ, khu đất 30ha làm dự án Trường đại học TP Hồ Chí Minh nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh… đều không có thật. Ngoài ra, dự án trường mầm non Doremi đã giải thể từ mấy năm trước, dự án Trung tâm Anh ngữ Vasa Việt Úc ở quận 7 do nợ tiền mặt bằng đã bị đơn vị cho thuê lấy lại từ giữa năm 2022. Hiện một số clip giới thiệu dự án được trình chiếu khi kêu gọi vốn đầu tư đã bị công ty này cho xóa khỏi trang mạng của An Tín Group. 
Là trụ sở đăng ký kinh doanh cả chục công ty trong hệ sinh thái của An Tín và người đại diện pháp luật đều là ông Nguyễn Đức Thọ, nhưng thời gian gần đây trụ sở trên liên tục khóa cửa kính. Nhiều lần liên hệ gặp người có trách nhiệm trong Công ty An Tín để tìm hiểu thông tin về sự việc, tôi đã gặp một bảo vệ ngồi ngay trước cửa, sau khi trình bày lý do, bảo vệ này vỗ tay vào cửa kinh đã khóa phía trong, tôi được gặp một bảo vệ khác từ bên trong đi ra. Tiếp tục trình bày mục đích liên hệ với lãnh đạo công ty, tôi được người bảo vệ này trả lời không có lãnh đạo nào ở đây, cần gì sẽ báo lại sau.   
Trước sự quyết liệt của những người đã trót hợp tác đầu tư, rót tiền vào các dự án “ảo” do Công ty An Tín “vẽ” ra, những ngày gần đây, Giám dốc công ty này đã phát giấy mời một số người đầu tư lên văn phòng công ty để trao đổi, làm việc. Tuy nhiên, theo hẹn trong giấy mời nhiều người vẫn chưa thể gặp được ông Nguyễn Văn Thọ. Càng cám cảnh hơn khi người dân đến văn phòng công ty còn gặp cả một số nhân viên đã từng làm việc cho Công ty An Tín cũng tập trung đến để chờ gặp giám đốc hòng đòi tiền lương.
Hiện những người đã trót hợp tác, đầu tư vào Công ty An Tín hoặc cho lãnh đạo công ty này vay tiền đã liên kết với nhau thành một số nhóm để nhờ các cơ quan bảo vệ pháp luật can thiệp. Do đó, số nạn nhân của Công ty An Tín đã lên tới cả trăm người. 

Xem tin gốc tại đây 

MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

Hồi tháng 4 năm 2022, sau khi có thông báo trả lời rất rõ từ cơ quan chức năng, phía Công ty Bất động sản Vạn An Phát (TP. HCM) quyết định khởi kiện dân sự ông Thái Trường Thạnh.

Liên quan tới thông tin cho rằng "Công ty Bất động sản Vạn An Phát bán thông tin trên giấy, lách luật", sau khi có đơn của ông Thái Trường Thạnh (27/1 Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC03) Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra xác minh ban đầu và thông báo rõ "ông Thạnh (Thái Trường Thạnh) chưa hoàn thành việc thanh toán với hợp đồng nguyên tắc đã ký kết, hợp đồng còn đang trong quá trình thực hiện các tranh chấp phát sinh (nếu có) là tranh chấp dân sự, không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra".

Nói với Dân Việt, ông Lê Phạm Khoa - Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Vạn An Phát cũng cho biết, Công ty Bất động sản Vạn An Phát đã quyết định khởi kiện ông Thái Trường Thạnh ra Tòa án Nhân dân Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh).

Chi tiết tin gốc tại đây

MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

Thời gian gần đây, không ít lùm xùm liên quan việc huy động vốn của KSFinance. Không ít nhà đầu tư đã căng băng rôn với nội dung yêu cầu KSFinance trả tiền nhà đầu tư, thậm chí có cả băng rôn ghi tên ông Đỗ Anh Tuấn, bà Nguyễn Thị Định yêu cầu trả tiền nhà đầu tư.

Liên quan đến ngành nghề kinh doanh của KSFinance (nay là Real Tech), theo bài báo “Minh bạch thông tin doanh nghiệp”, đăng tải trên Báo Nhân dân ngày 5/5/2023 của tác giả Trung Kiên, Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance (viết tắt là KSFinance) tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Thượng được thành lập vào tháng 2/2015. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của KSFinance là đầu tư, xây dựng, kinh doanh, quản lý, khai thác bất động sản; môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư và bảo lãnh phát hành chứng khoán. Trên trang thông tin điện tử của KSFinance giới thiệu nhiều hoạt động, trong đó có các Financial Hub được coi là hệ thống trung tâm tài chính 4.0. KSFinance cũng triển khai ứng dụng trực tuyến (app) tên là KSFinance trên các nền tảng số. Được quảng cáo là mô hình đầu tư tài chính - bất động sản 4.0, với vốn đầu tư nhỏ, lợi nhuận cao khi tham gia đầu tư các bất động sản. Nhưng thực chất, đây là một trong những kênh huy động vốn của KSFinance từ tổ chức và cá nhân thông qua hoạt động hợp tác đầu tư. 

Chưa nói đến cách thức huy động vốn và khả năng tài chính của KSFinance, chỉ riêng về nội dung hoạt động cho thấy, KSFinance là một doanh nghiệp thông thường, hoàn toàn không phải “công ty tài chính” như tên gọi của nó. Bản thân KSFinance cũng không phải là công ty tài chính được cấp phép hoạt động bởi NHNN. Cái tên KSFinance tương tự tên viết tắt của các công ty tài chính khác như Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance); Công ty tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance); Công ty tài chính TNHH MTV Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (SbicFinance). Theo một số nhà đầu tư đã tham gia sản phẩm, dịch vụ của KSFinance, việc đặt tên là KSFinance cùng với việc triển khai các dịch vụ tài chính đã khiến các nhà đầu tư lầm tưởng rằng, đây là công ty tài chính được cấp phép bởi NHNN. Điều này khiến nhà đầu tư tin tưởng hơn và có thể gây ra rủi ro cho nhà đầu tư khi đầu tư vào các sản phẩm của doanh nghiệp. Sự “nhập nhằng” về thông tin doanh nghiệp có thể dẫn đến hiểu lầm về hoạt động của doanh nghiệp đó, gây khó khăn cho công tác quản lý và rủi ro cho các đối tác, nhà đầu tư.

Xem tin gốc tại đây

MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

Theo một nhân viên của Phú Thành Công cho biết, Vạn An Phát chính là cổ đông lớn của Công ty Phú Thành Công. Công ty Phú Thành Công và Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn An Phát (Vạn An Phát) do ông Lê Phạm Khoa làm người đại diện pháp luật có nhiều mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Công ty Phú Thành Công căn cứ vào Điều 4, Quyết định số 35 ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai để xin tách, chia nhỏ các thửa đất như dự tính, đồng thời lấy quyết định này làm căn cứ trong Hợp đồng nguyên tắc và các văn bản ký kết để nhận tiền của khách hàng. Tuy nhiên, cũng theo quyết định này tại điểm a khoản 3 Điều 11 quy định: “3. UBND cấp huyện: a) Kiểm tra, xử lý các trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất không đúng quy định; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu xảy ra tình trạng tự ý làm đường, hạ tầng kỹ thuật, chia tách nhỏ thửa đất để chuyển nhượng, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình, nhà ở vi phạm pháp luật trên đất thuộc địa bàn quản lý”.  Để tăng hiệu quả, thu hút khách hàng Công ty Phú Thành Công đã đặt tên cho toàn bộ khu đất này là dự án Khu dân cư Hưng Lộc.

Xem chi tiết tin gốc tại đây