MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

Nhà thầu ứng trước gần 171 tỷ đồng rồi bỏ trốn: Có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, đang bị công an TPHCM truy tìm.

Ngày 07/11/2024, Công an TPHCM phát đi thông báo truy tìm ông Đoàn Quốc Bảo (45 tuổi, ngụ quận Tân Bình), là Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Nippon Epc (Công ty Nippon Epc) có trụ sở ở đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận. Theo đó, Công an TPHCM nhận được đơn của ông Ochi Yutaka (53 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) - đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Hiraiwa Việt Nam - tố cáo Bảo có hành vi chiếm đoạt gần 171 tỷ đồng, là tiền thi công các công trình của công ty này. Theo điều tra, Bảo nắm 51% cổ phần Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Nippon Epc, là đối tác thường xuyên của Công ty Hiraiwa. Công ty Hiraiwa đã ký kết hợp đồng thầu phụ với Công ty Nippon Epc để thực hiện 4 dự án nhà máy tại Long An, Thừa Thiên - Huế, Hà Nội và Tiền Giang. Sau khi nhận tiền thanh toán từ Công ty Hiraiwa, ông Bảo lại đại diện Công ty Nippon Epc ký hợp đồng thầu phụ với Công ty TNHH MTV VEC do bà Nguyễn Thị Kim Ngân (vợ của Bảo) làm đại diện pháp luật. Thực tế, bà Ngân không tham gia công ty này mà tất cả do Bảo điều hành, quản lý.  Sau đó, Công ty TNHH MTV VEC lại ký hợp đồng với các thầu phụ làm sắt thép, gạch lót nền, gạch ốp lát, sơn nước, điện, nước... và các đội nhóm công nhân để xây dựng.Nhưng từ tháng 5/2024, Bảo không tiếp tục thi công các dự án theo tiến độ, tắt máy điện thoại, không liên lạc với Công ty Hiraiwa cũng như các thầu phụ, không trả tiền cho các thầu phụ và có dấu hiệu bỏ trốn. Sự "biến mất" của Bảo đã khiến các nhà thầu phụ, công nhân gây mất an ninh trật tự, đòi tháo dỡ, đập phá các công trình đang xây dựng. Công an tỉnh Thừa Thiên -  Huế và Long An đang thụ lý giải quyết các vụ việc có liên quan.

(Theo vietnamnet) 

MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

Ngày 5/10/2023, Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn kêu cứu của hơn 500 cá nhân ký trên nhiều danh sách, do bà P.K.N. (TT Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) đứng đơn làm đại diện, trong đó có phiếu chuyển đơn của Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân tới Bộ Công an.

Theo nội dung trong đơn, người dân cầu cứu các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ quyền lợi của hàng trăm công dân trước hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản có tổ chức đang xảy ra tại: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine, Công ty Cổ phần Đầu Tư KSFinance, Công ty cổ phần KSHomes Plus, Công ty cổ phần KS Group. Nội dung tóm tắt như sau:

Để tạo lòng tin cho nhà đầu tư tin tưởng, các công ty đã giới thiệu tập đoàn rất vững mạnh, đang phát triển thần tốc như Thánh Gióng với rất nhiều dự án lớn, có tiềm năng trong tương lai. Vì vậy, họ đã tin tưởng nên đã gửi tiền vào với những hợp đồng theo hình thức: Hợp đồng đặt mua bất động sản với KSHomes Plus; Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng đầu tư trái phiếu với KSFinance; Hợp đồng đầu tư trái phiếu với KS Group. Theo như thỏa thuận thì tất cả các hợp đồng đã ký với tập đoàn KSFinance, KSHome Plus, KS Group đều được tập đoàn Sunshine đứng ra ký “Thư bảo lãnh” để cam kết thanh toán toàn bộ các khoản trong 50 ngày (trong đó tiền gốc các khoản đầu tư,chi trả lợi nhuận và bồi thường thiệt hại). Khi mới thực hiện giao dịch, nhân viên kinh doanh của Công ty đã đến tận nơi giúp người dân tải App KSFinance, rồi hướng dẫn chúng tôi chọn mảng đầu tư KSInvest, KSHomesCoop, KSHomes Plus..., để nạp tiền, rút tiền. Số tiền mà người dân chuyển khoản đều thông qua số tài khoản của KSFinance, KSHomes Plus, KS Group được mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Kiên Long. Các Công ty đều đưa ra cam kết rằng khách hàng có thể chủ động rút một phần tiền hoặc tất toán toàn bộ giá trị Hợp đồng bất cứ lúc nào, tất toán rất linh hoạt, có cả kì hạn vài ngày nên người dân đã đồng ý ký các hợp đồng. Tuy nhiên, ngày 08/11/2022, Công ty can thiệp thô bạo vào App KSFinance chỉ cho người dân truy cập, gửi thêm vào, theo dõi chứ không được rút vốn, tất toán. Đồng thời, từ đó đến nay, các công ty KSFinance, KSHomes Plus, KS Group đơn phương ban hành các thông báo gia hạn thanh toán tiền gửi của khách hàng theo lộ trình bất hợp lý, với thời gian giam giữ tiền vốn, lãi suất của khách hàng lâu dài. Và khi chuẩn bị đến thời hạn thanh toán theo thông báo thì phía công ty lại đơn phương gửi thông báo hủy bỏ tất cả những thông báo trước và xin gia hạn tiếp. Từ đó đến nay hơn 9 tháng trời mà phần lớn người dân không nhận được tiền gửi tại đây. Tiếp đó công ty dụ chúng tôi đổi tiền gửi sang lấy bất động sản giá trên trời (đắt hơn ngoài thị trường 30%), là những căn hộ bán ế không ai mua vì có nhiều nhược điểm, đồng thời bắt chúng tôi thêm tiền vào tương ứng 30-50% mà không cho đổi 100%.  Tuy nhiên nhiều người lo sợ mất tiền nên chấp nhận giá cao, căn xấu, cũng cố đổi sang bất động sản này tuy nhiên vẫn vô cùng lo ngại về giấy tờ pháp lý. Từ giữa tháng 11/2022 đến nay, người dân nhiều lần đến trụ sở của KSFinance, KSHomes Plus, KSGroup và Tập đoàn Sunshine để bày tỏ quan điểm, yêu cầu đàm phán, thống nhất phương án giải quyết. Tuy nhiên đến nay, Tập đoàn Sunshine không đối thoại, hoặc hứa rồi không làm, tiếp tục đơn phương thực hiện các phương án giải quyết theo hướng có lợi cho tập đoàn, bất lợi cho nhà đầu tư, không chi trả các khoản tiền cấp thiết cho khách hàng… Ngoài ra, tập đoàn đã có một số hành động thô bạo đối với các khách hàng đến đòi quyền lợi như: Sử dụng đội ngũ bảo vệ ngăn cản không cho lên gặp mặt, có hành vi hắt nước bẩn từ trên cao xuống, dùng vòi rồng giải tán các nhà đầu tư, dùng vũ lực đánh người khiến khách hàng bị ngất phải đi cấp cứu,... Theo phản ánh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công An Thành phố Hà Nội đã triệu tập một số khách hàng để làm rõ nội dung các đơn thư được gửi đến, nhưng  đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ phương án giải quyết nào khiến chúng tôi vô cùng bất an và lo lắng. Qua đó cho thấy, việc App KSFinance khóa chức năng rút tiền, tất toán tiền đầu tư mà không được sự đồng ý của chúng tôi là vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi của chúng tôi. Hành vi này đã cấu thành tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 290 Bộ luật hình sự). Số tiền mà chúng tôi đã đầu tư vào KSFinance, KSHomes Plus, KS Group lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, con số này tiếp tục tăng lên khi nhân viên kinh doanh của họ vẫn tiếp tục huy động tiền từ nhà đầu tư khác sau khi đã thực hiện khóa chức năng rút tiền trên App vào ngày 8/11/2022. Như vậy, KSFinance, KSHomes Plus, KSGroup và Tập đoàn Sunshine vi phạm quyền lợi của khách hàng khi đã chiếm dụng vốn của người dân. Từ những sự việc trên, người dân khẳng định KSFinance, KSHomes Plus, KS Group và Tập đoàn Sunshine, và những người đứng đầu các công ty này đã dùng thủ đoạn gian dối ngay từ đầu khi chủ động dụ người dân ký vào hợp đồng “lách luật” là hợp đồng đặt mua bất động sản, hợp đồng hợp tác đầu tư, với cam kết cho chúng tôi quyền định đoạt tài sản, số tiền gửi vào, sau đó không thực hiện đúng giao kết mà chiếm dụng vốn của chúng tôi. Người dân cũng cho rằng hành vi của của các ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Đỗ Văn Trường, Tổng giám đốc của Tập đoàn Sunshine; ông Lương Thành Long, Tổng giám đốc, ông Nguyễn Anh Tuân và ông Phạm Văn Hữu, Phó tổng giám đốc, bà Nguyễn Kim Tuyến, Phó tổng giám đốc kinh doanh KSFinance; bà Đỗ Thị Hồng Nhung, Tổng giám đốc KS Group có dấu hiệu phạm tội theo quy định tại Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người dân khẩn thiết kêu cứu tới cơ quan chức năng quan tâm, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, chỉ đạo các cơ quan ban ngành có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với những cá nhân, doanh nghiệp nói trên đã có hành vi chiếm đoạt tiền đầu tư của người dân và  buộc phải hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi cho người dân. Ngoài ra người dân mong cơ quan pháp luật sớm vào cuộc để nắm bắt và kiểm soát được nguồn tiền huy động của chúng tôi đi đâu, về đâu, đồng thời kiểm soát việc chi trả tiền cho người gửi một cách minh bạch. Sau khi nghiên cứu nội dung phản ánh (gửi kèm đơn kêu cứu, phiếu chuyển đơn của Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, danh sách hơn 500 người dân ký đơn tập thể, một số hợp đồng, clip của nhà đầu tư cung cấp), căn cứ khoản 2, Điều 12, khoản 4, Điều 38 Luật Báo chí số 103/2016/QH13 và các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân, Tạp chí điện tử Hoà Nhập kính chuyển tới Bộ trưởng Bộ Công an xem xét và giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả cho Tạp chí.

Tin gốc xem tại đây

MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

Định hướng trở thành một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Việt Nam, KSFinance chính thức khai trương văn phòng giao dịch thứ 3 tại TPHCM, từng bước mở rộng mạng lưới hệ thống giao dịch tại trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất cả nước, thị trường có nhu cầu đầu tư và tiềm năng phát triển rất cao

Ngày 24/3, KSFinance khai trương văn phòng giao dịch tọa lạc tại số 5 Lê Quý Đôn, quận 3, TPHCM. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, cán bộ lãnh đạo cao cấp cùng các đối tác và khách hàng của KSFinance. Xác định TPHCM nói riêng, khu vực phía Nam nói chung là thị trường lớn, có nhu cầu và tiềm năng rất cao, KSFinance với vai trò là một tổ chức kinh tế mong muốn góp sức mình vào sự phát triển của TPHCM, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của thành phố, đón đầu các xu thế. Phát biểu tại sự kiện, đại diện Tập đoàn cho biết: “KSFinance quyết định xây dựng văn phòng giao dịch Lê Quý Đôn với đầy đủ quy mô, đầy đủ chức năng, thể hiện sự đầu tư bài bản và tầm quan trọng của thị trường TPHCM với KSFinance. Qua đó, góp phần xây dựng cuộc sống thịnh vượng cho quý khách hàng”. Định vị là tập đoàn cung cấp các giải pháp đầu tư, bất động sản 4.0, KSFinance hiện đã phát triển hệ thống chi nhánh kinh doanh trên toàn quốc. Văn phòng KSFinance Lê Quý Đôn được thành lập với sứ mệnh mang tới giải pháp đầu tư tài chính bất động sản 4.0 cho quý khách hàng khu vực TPHCM. “Tài chính bất động sản 4.0 là một xu thế mà chúng ta sẽ áp dụng công nghệ vào các sản phẩm tài chính, bất động sản với các tính năng công nghệ thông minh và khả năng kết nối hiệu quả mà bất động sản truyền thống không thể có được. Bất động sản 4.0 đề cập đến sự chuyển đổi kỹ thuật số, trong đó mọi phân ngành và hoạt động của thị trường bất động sản được kiểm soát thông qua trí tuệ nhân tạo, số hóa và tự động hóa. Các tính năng chính của nó bao gồm phân tích dữ liệu lớn, thực tế nhân tạo và ảo, công nghệ blockchain, internet vạn vật, robot và trực quan hóa 3D…”, đại diện Tập đoàn cho biết. Cũng theo vị đại diện này, ứng dụng 4.0 đã được KSFinance áp dụng trong các sản phẩm tài chính như KSInvest, đầu tư tài chính kết hợp với quyền chọn mua bất động sản, cách mạng hóa việc giao dịch bất động sản bằng cách áp dụng công nghệ thực tế ảo. Đây là công nghệ tạo nên không gian 3D, nhà 3D… tuỳ thuộc vào đối tượng được quét và cho phép người xem hình dung cảnh quan xung quanh một cách sinh động và rõ ràng nhất, song song là giao dịch online trên siêu ứng dụng KSFinance để việc đầu tư bất động sản trở nên nhanh gọn và hợp lý hơn bao giờ hết. Nằm trong chiến lược triển khai chuỗi mạng lưới văn phòng giao dịch “All In One” chuẩn đẳng cấp 5 sao phủ sóng khắp toàn quốc, các văn phòng giao dịch KSFinance khu vực miền Nam được thiết kế, bài trí thẩm mỹ theo tiêu chuẩn phòng chờ khách sạn sang trọng, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như Face ID nhận diện người dùng và bảo mật dữ liệu cá nhân; ứng dụng đặt chỗ online giúp khách hàng không phải chờ đợi; cùng đội ngũ nhân viên cao cấp, chuyên nghiệp… luôn sẵn sàng thỏa mãn mọi yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng. Được biết, trụ sở Lê Quý Đôn là văn phòng giao dịch thứ 3 của KSFinance tại TPHCM. Trong năm 2022, thành phố này dự kiến sẽ có thêm 6 địa điểm của KSFinance đi vào hoạt động. Việc lựa chọn phát triển mạng lưới văn phòng giao dịch tại quận trung tâm của TPHCM không chỉ thuận tiện phục vụ khách hàng và đối tác mà còn thuận lợi cho các chi nhánh, phòng giao dịch khác của KSFinance trong việc vận hành và hoạt động hiệu quả nhất. Thời gian qua, KSFinance tập trung phát triển loạt mô hình đầu tư tài chính 4.0 như: KSInvest, KSHomes, KSBond… tích hợp trong siêu ứng dụng KSFinance App. Từ đó, khách hành dễ dàng tiếp cận với mô hình đầu tư tài chính – bất động sản 4.0; giao dịch, mua bán bất động sản, trái phiếu trực tuyến…Với sản phẩm là các dự án bất động sản đẳng cấp của Sunshine Homes – nhà phát triển bất động sản 4.0 chuyên nghiệp của Tập đoàn kinh tế đa ngành Sunshine Group, mô hình đầu tư của KSFinance càng thêm hấp dẫn khi liên tục có những chính sách ưu đãi lớn dành cho khách hàng, thỏa mãn nhu cầu đầu tư an toàn, gia tăng lợi nhuận bền vững. Mang trong mình sứ mệnh định hình và thúc đẩy tương lai ngành tài chính quốc gia, khởi nguồn cho những vận hội giao thương quốc tế, KSFinance đã và đang nỗ lực xây dựng các định chế tài chính đồng hành cùng Chính phủ, tạo tiền đề thu hút dòng tiền đầu tư từ quốc tế, góp phần đưa Việt Nam vững vàng trở thành quốc gia làm chủ công nghệ tài chính, phát triển cường thịnh và vững bền.

Xem tin gốc tại đây

MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

(03/10/2023) Vừa qua, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã tuyên bản án phúc thẩm vụ tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường (Công ty Alma) và Luật sư Trương Anh Tú

Theo đó, Toà chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường đối với bị đơn là ông Trương Anh Tú. Buộc ông Trương Anh Tú phải xin lỗi công khai Công ty TNHH Khu Du lịch Vịnh Thiên Đường trên báo Thanh Niên, báo Dân Trí và báo Tuổi Trẻ trong ba số liên tiếp cả báo in và báo điện tử với nội dung: “Ông Trương Anh Tú công khai xin lỗi Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường” vì: Trong giai đoạn 2017, Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú, do ông Tú làm đại diện đã gửi các văn bản phản ánh về hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường, dự án Alma, Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ của Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường tới các cơ quan: Bộ Ngoại Giao; Bộ Công an; Bộ Tư Pháp; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Công an Thành phố Hà Nội; Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Khánh Hòa; Tổng Cục thuế - Bộ Tài Chính; Cục Thuế Thành phố Hà Nội; Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Cục thuế tỉnh Khánh Hòa; Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; Các Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa ( gọi tắt là các cơ quan nhà nước).

Đồng thời ông Trương Anh Tú đã đưa các ý kiến, phát biểu trên facebook có tên “Luật sư Trương Anh Tú” về hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường, dự án Alma, Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ của Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường. Trong các văn bản mà Văn phòng luật sư Trương Anh Tú gửi tới các cơ quan nhà nước, cũng như các ý kiến, phát biểu trên mạng xã hội facebook tài khoản “Luật sư Trương Anh Tú”, đã có các phát biểu sai lệch, gây bất lợi, gây hiểu nhầm cho hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường, dự án Alma, Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ của Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường”. Buộc ông Trương Anh Tú phải bồi thường tổn thất về uy tín cho Công ty TNHH Khu Du lịch Vịnh Thiên Đường với số tiền là 14,9 triệu đồng.

Toà không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn ông Trương Anh Tú về việc yêu cầu Công ty TNHH Khu Du lịch Vịnh Thiên Đường bồi thường do uy tín, danh dự bị xâm phạm với số tiền 14,9 triệu đồng.

Xem tin gốc tại đây