MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

Chiếm đoạt 30 tỷ đồng: Trần Xuân Kiêm bị Công an TP HCM khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" 

Ngày 10/4/2024, Công an TP HCM cho biết đang truy nã bị can Trần Xuân Kiêm (SN 1974, ngụ quận 4, TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra ban đầu, Trần Xuân Kiêm là Tổng Giám đốc Công ty Phú Đức Huy, đã sử dụng thông tin gian dối để lừa đảo 30 tỉ đồng của nhiều người. Các nạn nhân là đối tác của Công ty Phú Đức Huy góp vốn sản xuất, kinh doanh găng tay y tế năm 2021.  Năm 2021, bà N.T.T.H. (Giám đốc Công ty A.G.V.N) đã làm đơn tố cáo ông Kiêm lừa bà để chiếm đoạt 30 tỉ đồng.  Theo đó, năm 2020, bà H. được ông này cho biết đang triển khai nhà máy sản xuất găng tay tại Long An. Sau nhiều lần nói chuyện, bà H. đã thay mặt công ty ký hợp đồng góp vốn, chuyển cho ông Kiêm hơn 30 tỉ đồng. Tuy nhiên, nghi ngờ rồi tìm hiểu và biết mình bị lừa, bà H. làm đơn tố cáo. Sau đó, Công an TP HCM khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khởi tố bị can Trần Xuân Kiêm và VKSND TP HCM đã phê chuẩn.

(Theo báo NLĐ)

MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

Sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Các công ty Tài chính như FE CREDIT có nguy cơ cao là nạn nhân

Ngày 07/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 34 bị can tại 24 tỉnh, Thành phố trong chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao có quy mô lớn với số tiền chiếm đoạt hơn 16,4 tỷ đồng.

Đây là đường dây phạm tội lừa đảo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội mới, chưa từng xảy ra. Các đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, lợi dụng các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cho vay trực tuyến của Công ty Tài chính Fe Credit. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, mua bán dữ liệu cá nhân, thuê tài khoản ngân hàng; thực hiện các chiêu thức tinh vi để kiểm tra, xác định thông tin những người đủ điều kiện vay tiền; dùng sim rác, ứng dụng, chỉnh sửa ảnh, tài liệu, làm giả hồ sơ vay tiền. Các đối tượng đã hoàn thiện các hồ sơ giả để vay và nhận tiền của Công ty Fe Credit rồi chiếm đoạt.

Vụ án được được bắt nguồn từ việc nhiều cá nhân bỗng dưng bị công ty FE CREDIT gọi điện thoại đòi nợ cho dù họ không hề thực hiện bất kỳ khoản vay nào từ công ty này.. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện họ bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng lấy thông tin về thân nhân họ để ký hợp đồng vay tiền qua mạng mà họ không hề hay biết.  Khi đến hạn thanh toán, họ liên tục bị công ty FE Credit đòi tiền, bị đưa vào danh sách nợ xấu, không thể tiến hành các hoạt động tín dụng thông thường.

Cơ quan Công an đã xác định có 282 cá nhân bị các đối tượng lợi dụng, lấy thông tin để lập 282 hợp đồng vay tiền giả với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,4 tỷ đồng. Đồng thời, phong toả 7 tài khoản ngân hàng, tạm giữ số tiền hơn 705 triệu đồng; thu giữ 1 xe ô tô, 3 máy in màu, 4 cây máy tính, 7 máy tính xách tay, 4 máy tính bảng, 157 điện thoại di động, 3 GSM Modem (khay cắm sim di động) và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan.

(Theo TTXVN)

MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

Ngày 29/1/2024, Công an TPHCM đã khởi tố bị can và lệnh bắt giam Thái Khắc Hoàng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Công an TPHCM đang điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đào Ngọc Bình ở đường Hoàng Diệu (phường 5, quận 4, TP. Hồ Chí Minh). Công an TPHCM xác định, Thái Khắc Hoàng (sinh năm 1972, ngụ tỉnh An Giang, trú quận 7, TPHCM) là nguyên Giám đốc - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đào Ngọc Bình có hành vi tạo dựng niềm tin với khách hàng, kêu gọi góp vốn thành lập công ty. Đối tượng đã lập khống hồ sơ chuyển nhượng cổ phần, thực hiện chuyển đổi, thành lập Công ty Cổ phần Đào Ngọc Bình, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần, thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ. Đồng thời, Hoàng dùng tư cách Chủ tịch HĐQT đã giao dịch chuyển nhượng cổ phần và pháp nhân doanh nghiệp (bao gồm 4 thửa đất của ông Đào Ngọc Bình), bán cho Nguyễn Duy Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Nhà An Phú với giá 100 tỷ đồng mà không thông qua các cổ đông. Qua đó, Thái Khắc Hoàng đã chiếm đoạt của nhóm ông Đào Ngọc Bình gần 63 tỷ đồng.

(Theo chinhphu.vn)

MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

Cộng tác viên online: Nguy cơ bị lừa đảo rất cao, người thực hiện các giao dịch mua bán tiền số, chuyển tiền có nguy cơ phạm tội
Mới đây, Viện KSND Thành phối Hà Nội đã truy tố Phan Văn Minh (46 tuổi, ở TPHCM) là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất gia công TMDV Minh Phúc tội rửa tiền. Theo hồ sơ điều tra, Phan Văn Minh làm nghề buôn bán tiền ngoại tệ (gồm tiền USD, AUD, tiền Malaysia, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar…) từ năm 2009. Năm 2016, Minh thành lập Công ty TNHH Minh Phúc (hoạt động lĩnh vực gia công, chế tác vàng bạc đá quý, dịch vụ cầm đồ). Đến năm 2019, dịch COVID-19 bùng phát nên nhu cầu đổi ngoại tệ giảm, Minh bắt đầu hoạt động rửa tiền cho các khách hàng có nhu cầu thông qua hình thức mua bán USDT. Cuối năm 2020, Minh lấy tên nhận diện trên Telegram là "Minh Phúc 98" chủ động tìm các đối tác bên Campuchia có nhu cầu “rửa tiền” Việt Nam đồng bằng cách tìm kiếm số điện thoại của các đại lý, nhà đổi tiền (thông qua mối quan hệ làm ăn nhiều năm, các hội nhóm Facebook và Telegram) để liên hệ chào mời dịch vụ rửa tiền.Để hoạt động, Minh thuê Phan Thái Bình, Trần Đình Nguyên, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Hồng Phúc, Vương Khải Hưng, Phan Thanh Tiên mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền, chuyển tiền và rút tiền. Minh thuê Hồ Nguyễn Trâm Anh là kế toán và quản lý các tài khoản ngân hàng và chuyển tiền online.
Khách hàng chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do Minh hoặc kế toán chỉ định. Đối với giao dịch nhận tiền mặt, Minh chỉ đạo nhân viên đứng tên mở tài khoản sử dụng căn cước công dân ra ngân hàng rút tiền mang về văn phòng gom lại. Khách hàng sẽ gửi thông tin của người đến giao dịch nhận tiền mặt (thông tin số điện thoại), gửi ảnh chụp số seri của 1 tờ tiền nào đó và địa chỉ giao dịch (thường là các chi nhánh ngân hàng). Minh sẽ cử nhân viên mang tiền đến điểm hẹn, gọi vào số điện thoại đã chỉ định để giao dịch, người nhận tiền đưa cho nhân viên của Minh tờ tiền có số seri đã gửi để xác nhận giao dịch. Đối với giao dịch chuyển khoản, khách sẽ chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do nhóm Minh quản lý, sau đó yêu cầu nhóm Minh chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Mỗi ngày, Minh giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỉ đồng đến 150 tỉ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hàng ngày của Minh sẽ trung bình từ 1 đến 2 triệu USD (gồm tiền USD, Việt Nam đồng và tiền điện tử USDT).  
Trong thời gian từ ngày 25 - 30.8.2022, tài khoản số 100013708 mang tên Phan Thái Bình mở tại Ngân hàng Eximbank nhận tổng số tiền của bộ phận 777pay chuyển đến là 8,29 tỉ đồng. Sau đó, từ tài khoản ngân hàng mang tên Phan Thái Bình phát sinh nhiều giao dịch đến nhiều tài khoản khác nhau. Trong đó các ngày 29 và 30.8.2022, từ tài khoản Phan Thái Bình đã chuyển tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đến tài khoản số 210415151019348 mang tên Trần Đình Nguyên mở tại Ngân hàng Eximbank. Số tiền từ tài khoản ngân hàng của Phan Thái Bình và Trần Đình Nguyên tiếp tục luân chuyển tới các tài khoản ngân hàng khác đang được Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định.
~~~~~~
Mitritin tổng hợp