MITRITÍN INSIGHTS > Rủi ro pháp lý trong quản lý doanh nghiệp

Ngày 20/2/2024, Cơ quan ANĐT - Bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can về tội “Buôn lậu”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hoá đơn”

Theo kết quả điều tra, từ 26/12/2013 - 10/11/2016, nhóm bị can gồm Đoàn Mạnh Dương (Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương); Đỗ Hải Phong (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn); Nguyễn Quốc Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Khánh); Nguyễn Thu Hằng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu và Du lịch Hà Nguyên) đã buôn lậu 81 lô hàng thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ về Việt Nam với tổng khối lượng 2.356 tấn; tổng số tiền đã thanh toán thịt trâu cho Công ty Allanasons Limited là 10,4 triệu USD. Đối chiếu với hồ sơ của Công ty Tân Đại Dương đã kê khai hải quan của lô hàng này thì số tiền chênh lệch là 5,4 triệu USD, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước khoảng 16 tỷ đồng.

Trong vụ án, Dương có vai trò chủ mưu, chỉ đạo Phong làm giả 34 tờ khai hải quan; còn Phong dù biết Dương có sai phạm nhưng vẫn giúp sức.Ngoài ra, Dương cũng chỉ đạo nhân viên hoặc trực tiếp liên hệ với Công ty TNHH Truyền thông và Du lịch Hà Nguyên và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Khánh do Hằng với Dũng làm giám đốc, để xuất, nhập các hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT) mà không có việc mua bán hàng thực tế. Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Hằng đã có hành vi mua, bán 34 hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính hơn 200 triệu đồng; Dũng mua bán 26 hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi bất chính hơn 127 triệu đồng.

Theo TPO #mitritin