MITRITÍN INSIGHTS > Góc nhìn của chúng tôi

Giao dịch tiền số: Nguy cơ tiềm ẩn vi phạm pháp luật Hình sự

Hiện nay pháp luật Việt Nam chưa có quy định rõ về việc cho phép hay không cho phép sở hữu và giao dịch tiền số. Tuy nhiên, quá trình giao dịch tiền số người giao dịch rất có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Mới đây, ngày 23/4/2024, TAND Quảng Nam tuyên phạt Lu Wang 11 năm tù tội Rửa tiền và 21 tháng tù tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hai căn hộ của anh ta bị tịch thu do dùng tiền thu lợi bất chính. Wu Jian Chao bị 10 năm tù tội Rửa tiền và 15 tháng tù tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo kết luân điều tra, một số người Trung Quốc cầm đầu nhóm phạm tội đã bị cáo buộc từ khi bắt đầu hoạt động (năm 2018) đến lúc bị bắt, đường dây đã cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay lãi nặng trên 20.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng. Chúng tổ chức rửa tiền và chuyển trái phép trên 5.000 tỷ đồng ra khỏi Việt Nam bằng nhiều hình thức, chủ yếu là tiền ảo mua USDT trên sàn giao dịch Binance và kênh chuyển tiền bất hợp pháp.
Rất có thể trong thời gian tới, những người giao dịch mua bán tiền số sẽ bị liên đới nếu giao dịch mua bán đồng USDT với những người phạm tội trên và có thể sẽ bị xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.

Xem thêm: https://vnexpress.net/duong-day-rua-tien-chuyen-trai-phep-hon-5-000-ty-dong-ra-khoi-viet-nam-4739337.html