MITRITÍN INSIGHTS > Chúng tôi đang theo dõi

Cộng tác viên online: Nguy cơ bị lừa đảo rất cao, người thực hiện các giao dịch mua bán tiền số, chuyển tiền có nguy cơ phạm tội
Mới đây, Viện KSND Thành phối Hà Nội đã truy tố Phan Văn Minh (46 tuổi, ở TPHCM) là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất gia công TMDV Minh Phúc tội rửa tiền. Theo hồ sơ điều tra, Phan Văn Minh làm nghề buôn bán tiền ngoại tệ (gồm tiền USD, AUD, tiền Malaysia, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar…) từ năm 2009. Năm 2016, Minh thành lập Công ty TNHH Minh Phúc (hoạt động lĩnh vực gia công, chế tác vàng bạc đá quý, dịch vụ cầm đồ). Đến năm 2019, dịch COVID-19 bùng phát nên nhu cầu đổi ngoại tệ giảm, Minh bắt đầu hoạt động rửa tiền cho các khách hàng có nhu cầu thông qua hình thức mua bán USDT. Cuối năm 2020, Minh lấy tên nhận diện trên Telegram là "Minh Phúc 98" chủ động tìm các đối tác bên Campuchia có nhu cầu “rửa tiền” Việt Nam đồng bằng cách tìm kiếm số điện thoại của các đại lý, nhà đổi tiền (thông qua mối quan hệ làm ăn nhiều năm, các hội nhóm Facebook và Telegram) để liên hệ chào mời dịch vụ rửa tiền.Để hoạt động, Minh thuê Phan Thái Bình, Trần Đình Nguyên, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Hồng Phúc, Vương Khải Hưng, Phan Thanh Tiên mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền, chuyển tiền và rút tiền. Minh thuê Hồ Nguyễn Trâm Anh là kế toán và quản lý các tài khoản ngân hàng và chuyển tiền online.
Khách hàng chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do Minh hoặc kế toán chỉ định. Đối với giao dịch nhận tiền mặt, Minh chỉ đạo nhân viên đứng tên mở tài khoản sử dụng căn cước công dân ra ngân hàng rút tiền mang về văn phòng gom lại. Khách hàng sẽ gửi thông tin của người đến giao dịch nhận tiền mặt (thông tin số điện thoại), gửi ảnh chụp số seri của 1 tờ tiền nào đó và địa chỉ giao dịch (thường là các chi nhánh ngân hàng). Minh sẽ cử nhân viên mang tiền đến điểm hẹn, gọi vào số điện thoại đã chỉ định để giao dịch, người nhận tiền đưa cho nhân viên của Minh tờ tiền có số seri đã gửi để xác nhận giao dịch. Đối với giao dịch chuyển khoản, khách sẽ chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do nhóm Minh quản lý, sau đó yêu cầu nhóm Minh chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Mỗi ngày, Minh giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỉ đồng đến 150 tỉ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hàng ngày của Minh sẽ trung bình từ 1 đến 2 triệu USD (gồm tiền USD, Việt Nam đồng và tiền điện tử USDT).  
Trong thời gian từ ngày 25 - 30.8.2022, tài khoản số 100013708 mang tên Phan Thái Bình mở tại Ngân hàng Eximbank nhận tổng số tiền của bộ phận 777pay chuyển đến là 8,29 tỉ đồng. Sau đó, từ tài khoản ngân hàng mang tên Phan Thái Bình phát sinh nhiều giao dịch đến nhiều tài khoản khác nhau. Trong đó các ngày 29 và 30.8.2022, từ tài khoản Phan Thái Bình đã chuyển tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đến tài khoản số 210415151019348 mang tên Trần Đình Nguyên mở tại Ngân hàng Eximbank. Số tiền từ tài khoản ngân hàng của Phan Thái Bình và Trần Đình Nguyên tiếp tục luân chuyển tới các tài khoản ngân hàng khác đang được Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định.
~~~~~~
Mitritin tổng hợp