Mitritín | Hãng tư vấn chiến lược và giải pháp   

    Mitritín | Strategy & Solutions Consulting    

     Mitritín | 战略与解决方案咨询公司.      

     Mitritín | 전략 및 솔루션 컨설팅 회사       

     Mitritín | 戦略およびソリューションコンサルティング会社      

   Tư vấn cơ hội đầu tư và phát triển dự án FDI   

   Investment Deal & FDI Project Development   

   FDI 投资机会与项目开发咨询      

   FDI 투자 기회 및 프로젝트 개발 컨설팅.     

   FDI投資機会およびプロジェクト開発に関するコンサルティング      

   Tư vấn chiến lược đầu tư và giao dịch M&A   

    M&A Transaction & Investment Strategy    

    投资战略咨询与并购交易.     

    투자 전략 컨설팅 및 M&A 거래.     

    投資戦略コンサルティングおよびM&A取引    

    Tư vấn phát triển thị trường và kinh doanh   

    Market Expansion &  Business Development   

    市场扩展与业务发展咨询.      

    시장 확장 및 비즈니스 개발 컨설팅.     

    市場拡大およびビジネス開発コンサルティング   

   Tư vấn hỗ trợ xử lý sự cố pháp lý cho doanh nghiệp.   

    Legal Issue Resolution Consulting for business.   

    企业法律问题处理咨询    

    기업 법적 문제 해결 컨설팅    

     企業向け法的問題解決コンサルティング.    

MITRITÍN UPDATES



MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

Cộng tác viên online: Nguy cơ bị lừa đảo rất cao, người thực hiện các giao dịch mua bán tiền số, chuyển tiền có nguy cơ phạm tội
Mới đây, Viện KSND Thành phối Hà Nội đã truy tố 
Phan Văn Minh (46 tuổi, ở TPHCM) là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất gia công TMDV Minh Phúc tội rửa tiền.
 Theo hồ sơ điều tra, Phan Văn Minh làm nghề buôn bán tiền ngoại tệ (gồm tiền USD, AUD, tiền Malaysia, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar…) từ năm 2009. Năm 2016, Minh thành lập Công ty TNHH Minh Phúc (hoạt động lĩnh vực gia công, chế tác vàng bạc đá quý, dịch vụ cầm đồ). Đến năm 2019, dịch COVID-19 bùng phát nên nhu cầu đổi ngoại tệ giảm, Minh bắt đầu hoạt động rửa tiền cho các khách hàng có nhu cầu thông qua hình thức mua bán USDT. Cuối năm 2020, Minh lấy tên nhận diện trên Telegram là "Minh Phúc 98" chủ động tìm các đối tác bên Campuchia có nhu cầu “rửa tiền” Việt Nam đồng bằng cách tìm kiếm số điện thoại của các đại lý, nhà đổi tiền (thông qua mối quan hệ làm ăn nhiều năm, các hội nhóm Facebook và Telegram) để liên hệ chào mời dịch vụ rửa tiền.Để hoạt động, Minh thuê Phan Thái Bình, Trần Đình Nguyên, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Hồng Phúc, Vương Khải Hưng, Phan Thanh Tiên mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền, chuyển tiền và rút tiền. Minh thuê Hồ Nguyễn Trâm Anh là kế toán và quản lý các tài khoản ngân hàng và chuyển tiền online.
Khách hàng chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do Minh hoặc kế toán chỉ định. Đối với giao dịch nhận tiền mặt, Minh chỉ đạo nhân viên đứng tên mở tài khoản sử dụng căn cước công dân ra ngân hàng rút tiền mang về văn phòng gom lại. Khách hàng sẽ gửi thông tin của người đến giao dịch nhận tiền mặt (thông tin số điện thoại), gửi ảnh chụp số seri của 1 tờ tiền nào đó và địa chỉ giao dịch (thường là các chi nhánh ngân hàng). Minh sẽ cử nhân viên mang tiền đến điểm hẹn, gọi vào số điện thoại đã chỉ định để giao dịch, người nhận tiền đưa cho nhân viên của Minh tờ tiền có số seri đã gửi để xác nhận giao dịch. Đối với giao dịch chuyển khoản, khách sẽ chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do nhóm Minh quản lý, sau đó yêu cầu nhóm Minh chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Mỗi ngày, Minh giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỉ đồng đến 150 tỉ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hàng ngày của Minh sẽ trung bình từ 1 đến 2 triệu USD (gồm tiền USD, Việt Nam đồng và tiền điện tử USDT).  
Trong thời gian từ ngày 25 - 30.8.2022, tài khoản số 100013708 mang tên Phan Thái Bình mở tại Ngân hàng Eximbank nhận tổng số tiền của bộ phận 777pay chuyển đến là 8,29 tỉ đồng. Sau đó, từ tài khoản ngân hàng mang tên Phan Thái Bình phát sinh nhiều giao dịch đến nhiều tài khoản khác nhau. Trong đó các ngày 29 và 30.8.2022, từ tài khoản Phan Thái Bình đã chuyển tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đến tài khoản số 210415151019348 mang tên Trần Đình Nguyên mở tại Ngân hàng Eximbank. Số tiền từ tài khoản ngân hàng của Phan Thái Bình và Trần Đình Nguyên tiếp tục luân chuyển tới các tài khoản ngân hàng khác đang được Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định.
~~~~~~
Mitritin tổng hợp