MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

Sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Các công ty Tài chính như FE CREDIT có nguy cơ cao là nạn nhân

Ngày 07/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 34 bị can tại 24 tỉnh, Thành phố trong chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao có quy mô lớn với số tiền chiếm đoạt hơn 16,4 tỷ đồng.

Đây là đường dây phạm tội lừa đảo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội mới, chưa từng xảy ra. Các đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, lợi dụng các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cho vay trực tuyến của Công ty Tài chính Fe Credit. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, mua bán dữ liệu cá nhân, thuê tài khoản ngân hàng; thực hiện các chiêu thức tinh vi để kiểm tra, xác định thông tin những người đủ điều kiện vay tiền; dùng sim rác, ứng dụng, chỉnh sửa ảnh, tài liệu, làm giả hồ sơ vay tiền. Các đối tượng đã hoàn thiện các hồ sơ giả để vay và nhận tiền của Công ty Fe Credit rồi chiếm đoạt.

Vụ án được được bắt nguồn từ việc nhiều cá nhân bỗng dưng bị công ty FE CREDIT gọi điện thoại đòi nợ cho dù họ không hề thực hiện bất kỳ khoản vay nào từ công ty này.. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện họ bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng lấy thông tin về thân nhân họ để ký hợp đồng vay tiền qua mạng mà họ không hề hay biết.  Khi đến hạn thanh toán, họ liên tục bị công ty FE Credit đòi tiền, bị đưa vào danh sách nợ xấu, không thể tiến hành các hoạt động tín dụng thông thường.

Cơ quan Công an đã xác định có 282 cá nhân bị các đối tượng lợi dụng, lấy thông tin để lập 282 hợp đồng vay tiền giả với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,4 tỷ đồng. Đồng thời, phong toả 7 tài khoản ngân hàng, tạm giữ số tiền hơn 705 triệu đồng; thu giữ 1 xe ô tô, 3 máy in màu, 4 cây máy tính, 7 máy tính xách tay, 4 máy tính bảng, 157 điện thoại di động, 3 GSM Modem (khay cắm sim di động) và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan.

(Theo TTXVN)