MITRITÍN > Chia sẻ & Tham khảo

Cho vay bằng hợp đồng giả cách để chiếm đoạt bất động sản, bố con ông Trần Quý Thanh Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị bắt

Theo kết luận điều tra, ông Trần Quí Thanh và hai con gái đã cho vay lấy lãi nhưng không làm hợp đồng vay cầm cố tài sản mà buộc doanh nghiệp, cá nhân vay tiền làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án hoặc chuyển nhượng bất động sản với giá trị thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế của tài sản. Bên vay và bên cho vay ký các "cam kết bán lại". Nhưng khi bên vay trả nợ thì bên cho vay lại đưa ra các lý do bất hợp lý để từ chối, cho rằng chủ tài sản vi phạm điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại tài sản, không trả lại tài sản.
Theo án sơ thẩm, từ năm 2019 - 2020, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái thông qua môi giới đã cho bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng, ông Nguyễn Huy Đông vay tiền với lãi suất 3%/tháng. Điều kiện cho vay được đặt ra là các chủ tài sản hoặc dự án thế chấp phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Tuy nhiên theo điều tra, khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận nhưng cha con ông Trần Quí Thanh lại viện ra các lý do để không trả lại tài sản. Theo các cơ quan tiến hành tố tụng, tổng trị giá chiếm đoạt của các bị cáo được xác định là hơn 1.048 tỉ đồng. Xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt ông Trần Quí Thanh mức án 8 năm tù, bà Trần Uyên Phương lãnh 4 năm tù và bà Trần Ngọc Bích lãnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Ông Thanh và hai con gái còn bị phạt bổ sung mỗi người 100 triệu đồng, sung ngân sách nhà nước.

Tổng hợp từ Internet